В Слониме директор фирмы обналичивал деньги и не платил налоги
Директор крупной компании по монтажу электрооборудования использовал знакомого предпринимателя, который обналичивал для него деньги. А компания не платила налоги.
Факты неуплаты налогов и обналичивания денежных средств выявлены и пресечены Слонимским межрайонным отделом финансовых расследований.
В уклонении от уплаты налогов в крупном размере подозревается руководитель столичной компании, осуществляющей на различных объектах монтаж сложного электротехнического оборудования.
Специалисты установили, что в бухгалтерский учет компании помещались фиктивные учетные документы о проведении индивидуальным предпринимателем пуско-наладочных работ установленного оборудования, которые в действительности им не выполнялись.
При этом предпринимателю перечислялась оплата за якобы выполненные работы, чем необоснованно завышались расходы и одновременно занижалась выручки самой компании. За 5 лет на счет ИП поступило свыше 1,2 млн. рублей, которые были, соответственно, скрыты от налогообложения минским обществом.
Впоследствии полученные деньги предприниматель обналичивал и передавал директору компании, оставляя себе понесенные расходы. Обналиченные деньги директор использовал на личные нужды.
Общая сумма неуплаченных компанией налогов составила более 470 тысяч рублей. В ходе расследования ущерб возмещен в полном объеме.
В отношении руководителя компании возбуждены уголовные дела.