Гражданин Молдовы пытался перевести через границу солидную сумму валюты — что было дальше
Гродненские таможенники пресекли очередную попытку незаконного перемещения через границу денег.
В этот раз фигурантом уголовного дела стал гражданин Молдовы, пытавшийся незаконно переместить более 33 тысяч долларов в эквиваленте
Выезжал гражданин Молдовы вместе с пассажирами на авто Mercedes-Benz через пункт пропуска «Каменный Лог». О наличии товаров и денежных средств, подлежащих обязательному декларированию, никто из них не заявил.
Только в результате таможенного контроля установлено, что молдованин разделил более 33 тысяч долларов США в эквиваленте между пассажирами авто.
После мужчина рассказал, что не задекларировал все денежные средства осознанно, намереваясь скрыть наличие у него такой суммы от контролирующих органов.
Незаконно перемещаемые денежные средства изъяты. А в отношении гражданина Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 228 УК Республики Беларусь. Согласно санкции статьи ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
Это третья с начала года попытка незаконного перемещения через границу денежных средств в крупном размере.