Съездил сто раз в Польшу и купил квартиру. Как ответить на вопрос налоговой «Где взял деньги?»

Гродненец скрыл доходы на 10 миллиардов рублей

Мужчина оказывал услуги за наличные, а деньги, выдавая за накопления, вносил на счет в банке. Так коммерсант неофицально заработал более 10 миллиардов рублей.

Осенью этого года налоговики выяснили, что свой счет мужчина пополнял регулярно, и решили проверить его имущественное положение. Оказалось, что его расходы превысили доходы более чем на 10,7 млрд рублей. Чтобы подтвердить, где взял деньги, коммерсант предоставил договоры займов от иностранцев, рассказал начальник отдела налогообложения физических лиц ИМНС по Гродненской области Виктор Шейко.

Однако налоговая нашла доказательства, что документы фиктивные, а деньги на счету — выручка, которую предприниматель получил от нелегальной торговли. В результате ему пришлось доплатить 1,4 млрд рублей подоходного налога, который сейчас полностью внесен в бюджет.

Съездил 100 раз в Польшу и купил… квартиру

Другой гродненец съездил в Польшу более ста раз за 2014 год и смог купить квартиру и дорогую машину. Налоговики проверили его доходы. Часть трат мужчина обосновал. Однако не смог подтвердить, где взял около 120 млн рублей. В результате ему пришлось доплатить походный налог — 18 млн рублей и штраф — 1,3 млн рублей.

С маленькой зарплатой дал в долг 10 тысяч долларов

Еще один горожанин официально получал маленькую зарплату, но позволял себе роскошно жить. В 2011 году купил квартиру за 450 млн рублей (78,5 тысячи долларов), в 2012-м — машину за 578 млн рублей (68,1 тысячи долларов). Кроме того, одолжил знакомому 86 млн рублей (на тот момент — 10 тысяч долларов). При проверке выяснилось, что расходы гражданина превысили доходы на 971 млн рублей. В итоге он доплатил в бюджет почти 130 млн рублей подоходного налога.

Пять наивных вопросов налоговой инспекции

Отвечает начальник отдела налогообложения физических лиц ИМНС по Гродненской области Виктор Шейко.

1. Кто интересует налоговиков?

— Любой человек может… Читать далее

2. Насколько расходы должны превысить доходы, чтобы вызвали в налоговую инспекцию?

— Определенной суммы нет… Читать далее

3. Если же указать, что деньги — накопления за время трудовой деятельности? Примет ли налоговая инспекция такое обоснование?

— Накопления принимаются за… Читать далее

4. Как быть, если домохозяйка купит дорогую машину за деньги, которые ей подарил муж-бизнесмен?

— В этом случае… Читать далее

5. Нужно ли подтверждать каким-либо документом, что имущество или деньги подарил именно близкий родственник?

— В данном случае… Читать далее

Важно!

Если налоги недоплачены более чем на 1000 б. в. (180 млн рублей), налоговая инспекция направит материалы проверки в управление департамента финансовых расследований управления госконтроля. Здесь специалисты дадут оценку действиям плательщика и могут принять решение о возбуждении уголовного дела.

Справка «ВГ»

За 10 месяцев 2015 года при проверке деклараций о доходах и имуществе выявлено 848 нарушений. Сумма доначисленных платежей — 5,1 млрд рублей.

Интересно знать

С 1 августа 2015 года в Гродненской области уведомления о неучастии в финансировании госрасходов самостоятельно представили 16 человек. Они воспользовались 10-процентной скидкой, пополнив бюджет до 1 июля 2016 года.

Что может быть обоснованием доходов?

• зарплата
• дивиденды
• кредит или займ (по расписке или договору)
• дарение
• доход по депозиту
• сделки по продаже имущества (квартиры, машины, гаража, дачи и т. д.).