КГБ задержал представителей руководства группы компаний «ЗОВ»
КГБ задержал преступную группу, в которую входили представители руководства группы компаний «ЗОВ», а также ряда коммерческих структур. Их подозревают в получении теневых доходов с последующим выводом средств за пределы страны и неуплатой налогов в особо крупном размере.
«Комитетом государственной безопасности пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавшей масштабную схему осуществления незаконной хозяйственной деятельности, связанной с получением «теневых» доходов с последующим выводом средств за пределы страны и неуплатой налогов в особо крупном размере. Преступная группа, в которую входили представители руководства группы компаний «ЗОВ», а также ряда коммерческих структур, для реализации схемы использовала подконтрольные «лжепредпринимательские» структуры, зарегистрированные задержанными в Республике Беларусь и за рубежом», — сообщает пресс-служба КГБ РБ.
В отношении участников преступной группы возбужден ряд уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в крупном размере) УК Республики Беларусь.
У задержанных изъята так называемая черная бухгалтерия и иная документация. Кроме того, наложен арест на дорогостоящие объекты недвижимости, транспортные средства и банковские счета подозреваемых.
Задержанные водворены в СИЗО КГБ.
«Предприятие работает в штатном режиме, для этого руководством Гродненского облисполкома приняты необходимые меры», — пояснили в КГБ.
В рамках расследования уголовного дела проводится комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности участников преступной группы.