Факты неуплаты налогов и необоснованного возврата НДС выявлены и пресечены управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.
В совершении финансовых преступлений подозреваются фактический собственник и руководитель компании, осуществляющей производство и оптовую торговлю запасными частями к сельхозтехнике.
В противоправной деятельности они использовали реквизиты подконтрольной российской фирмы, которой управляли и через которую якобы проводили фиктивные сделки по отгрузке запасных частей по заниженным ценам и в адрес которой выплачивали фиктивные торговые премии.
Фактически же запчасти реализовывались потребителям на территории Российской Федерации по рыночной стоимости.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов составил свыше 500 тысяч рублей. Кроме того, руководители компании представляли в налоговую инспекцию декларации и заявления о возврате из бюджета сумм НДС, содержащие недостоверную информацию (основанную на фиктивных документах о реализации запчастей в адрес подконтрольной российской компании).
В результате этих действий коммерсантам из бюджета необоснованно возвращен НДС в сумме более 450 тысяч рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества в отношении фактического собственника и руководителя общества возбуждены уголовные дела. Ущерб возмещен в полном объеме. Ведется предварительное расследование.