Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Фото носит иллюстративный характер
По данным управления, руководитель крупной компании, которая занималась изготовлением памятников и надгробий, а также благоустройством мест захоронения по всей стране, брал заказы и предоплату за них, но не выполнял их.
Установлено, что свой бизнес фигурант начал в 2017 году и на тот момент компания имела другое название. Чтобы наработать клиентскую базу, первое время организация исправно выполняла заказы.
В 2022 году мужчина провел реорганизацию и выделил новую фирму. За время ее существования обвиняемый добился жесткой системы внутренней дисциплины, что позволило бизнесмену, находясь за пределами Беларуси, реализовывать свой преступный план.
Никто из сотрудников компании не знал о его замысле — не выполнять заказы. Своим подчиненным он рассказывал о том, что начал процветающий бизнес за границей. Обвиняемый убедил менеджеров, что все заказы будут выполнены из импортного гранита по доступным ценам.
Обязательным условием была предоплата на расчетный счет до 70%. Предприниматель переводил деньги с белорусской фирмы на подконтрольные счета зарубежной организации. Затем обналичивал средства и тратил их на жизнь за границей. Для потерпевших он придумывал различные версии: загруженность производства, большие объемы заказов, возникшие форс-мажорные обстоятельства с поставками гранита.
При этом производственная деятельность предприятия в Беларуси была остановлена: работники, которые занимались изготовлением памятников, уволены, закупка материалов и вовсе не производилась.
В ходе расследования установлено, что бизнесмен обманул 706 белорусов, а сумма ущерба превысила 4,5 миллиона рублей. Наложен арест на его имущество, в том числе на 5 автомобилей, 3 квартиры, загородный дом, производственные здания и сооружения, а также дорогостоящее оборудование на общую сумму более 6 миллионов рублей.
Фигуранту заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РБ. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи неоднократно направляли просьбы об оказании правовой помощи в страны, где скрывался мошенник. Однако компетентные органы западных стран присылали лишь отписки, ссылаясь на то, что уголовное преследование обвиняемого политизировано, сообщает отдел информации и связи с общественностью СК Беларуси.