По данным следствия, днем 15 октября 48-летней женщине в мессенджере написал пользователь с такими же именем и фамилией, как у ее руководителя. Несмотря на то, что в ее телефонном справочнике он подписан по-другому, потерпевшая была уверена, что общается с реальным начальником.
В переписке мошенники от имени мужчины указали, что вышестоящей организацией будет проведена внеплановая проверка и новый куратор желает пообщаться с женщиной. Якобы одна из работниц подозревается в «сливе» сведений о сотрудниках, чтобы оформить на них кредиты и перевод денег за границу для финансирования преступных организаций на территории Украины. При этом данные женщины также в списке.
После этого с пострадавшей связалась «представительница» Национального банка. Потерпевшей велели написать расписку о неразглашении данных предварительного расследования и сохранении банковской тайны. Чтобы она и дальше продолжила выполнять все требования, припугнули, что в случае нарушения станет подозреваемой по уголовному делу. Затем представитель финансовой организации сообщила, что на женщину отправлены заявки на оформление кредита в трех банках. Чтобы средства не ушли в руки злоумышленников, потерпевшей необходимо самой взять кредиты и погасить заявки.
Обманутая женщина оформила на свое имя займы, а полученные деньги, это более 38 тысяч рублей, перевела на счета, указанные мошенниками.
Потом потерпевшей сообщили, что на ее имя открыт валютный счет на сумму почти 5 тысяч долларов. Закрытие данного счета должно произойти через юридический отдел зашифрованным методом. Жительнице Вороновского района был направлен документ с реквизитами для оплаты. Женщина собрала личные сбережения и перевела их злоумышленникам.
Общая сумма ущерба составила свыше 52 тысяч рублей.
Только спустя несколько дней, когда мошенники вновь позвонили потерпевшей и сообщили об очередных заявках на кредит, она поняла, что ее обманули.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщает официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.