Противоправную деятельность пресекло управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области.
В ходе проверки установили, что для занижения выручки, получаемой коммерческой структурой, учредитель компании (он же являлся ее фактическим руководителем) организовал регистрацию еще трех подконтрольных субъектов хозяйствования с аналогичным видом деятельности (ресторанный бизнес), использующих упрощенную систему налогообложения.
Новые компании были вовлечены в деятельность основного предприятия для разделения получаемой в 2019-2023 годах выручки, чтобы она не превышала для каждой из этих фирм максимальный порог, позволяющий уплачивать налог при упрощенной системе.
В результате незаконного использования преимуществ специального режима налогообложения коммерческая компания не уплатила в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1,1 млн. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении учредителя компании возбуждено уголовное дело.
Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.