Факты неуплаты налогов в особо крупном размере выявлены при проверке частной компании, занимающейся производством и распространением рекламы. Незаконная деятельность пресечена работниками УДФР КГК по Гродненской области.
Учредитель компании на протяжении нескольких лет использовал три подконтрольные фирмы для искусственного дробления бизнеса, что позволяло необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения.
Итог финансовых махинаций – в бюджет не уплачено более 2 млн. рублей налогов.
В отношении учредителя компании и двух его пособников возбуждено уголовное дело.
В ходе проведенных обысков изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности подозреваемых. Так, в офисе основной компании в Гродно обнаружены финансовые документы о деятельности всех подконтрольных фирм, управление которыми осуществлял владелец бизнеса. Там же найдены печати и ключи управления расчетными счетами всех организаций.