Товар продавался через магазины, расположенные на территории Гродненской и Брестской областей.
Как установили работники органов финансовых расследований, часть получаемых торговыми объектами доходов скрывалась от налогообложения.
Руководители компаний (один из них являлся также соучредителем второго общества), представили в налоговые органы недостоверные сведения об уплате налогов, скрыв от налогового учета полученную выручку на сумму более 340 тысяч рублей и 297 тысяч рублей соответственно.
Эти деньги, минуя налогообложение, направлялись на выплату зарплаты «в конверте» продавцам, а также личные расходы собственников бизнеса.
В течение 2020-2022 годов зарплату «в конверте» получали 26 работников компаний. При этом с заработной платы, выплаченной без отражения в учете обществ, не был уплачен подоходный налог с физических лиц на общую сумму более 227 тысяч рублей.
В отношении руководителей субъектов хозяйствования, организовавших противоправную схему, УСК по Гродненской области возбуждены уголовные дела.