Установлено, что семейная пара держала в Слониме магазин строительных материалов и аксессуаров. Однако в один день к ним с проверкой пришли финансовая милиция и налоговики.
В ходе проверки в магазине были обнаружены два кассовых аппарата, которые были включены. Однако по документам данные кассы уже как несколько лет числились снятыми с регистрации и поэтому не предназначенными для приема наличных. В итоге выяснилось, что с помощью этих аппаратов бизнесмены сумели скрыть от налогов выручку в размере свыше 1,2 млн рублей.
— Кроме того, выявлены факты дробления бизнеса. Чтобы не платить налоги по общеустановленной системе налогообложения, оба супруга были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, и между ними искусственно делилась выручка.
Подтверждением преднамеренного дробления бизнеса является то, что оба ИП осуществляют деятельность в одном большом магазине (арендуют 2 этажа), имеют общий режим работы, у них одни и те же поставщики товара, бухгалтерский учет ведется одним и тем же бухгалтером, — рассказали в КГК.
В результате на супругов-бизнесменов завели уголовное дело. В бюджет от их действий недоплачено более 300 тысяч рублей. К слову, полученные от продажи товаров «мимо кассы», изъяты.