Комитет госконтроля вскрыл незаконную схему, по которой владельцы и руководители сети магазинов секонд-хенд «Мода-Макс» продавали вещи с наценкой в 5 раз, а прибыль скрывали от налогов.
Фото носит иллюстративный характер
Подробности дела были озвучены в сюжете телеканала «СТВ»: «Мода Макс» — крупный частный бизнес семьи Ходасевичей. В 2011 году его основала мать семейства Алла Ходасевич, затем привлекла к предпринимательству старшего сына Петра и невестку Инну. Все они были фактическими владельцами группы аффилированных между собой фирм.
Большинство из них размещались по одному адресу в Минске и имели один вид деятельности – розничная торговля подержанными товарами в специализированных магазинах. Руководителями этих субъектов хозяйствования также были родственники или знакомые Ходасевичей.
Однако как выяснили работники КГК в ходе проверок, учредители и фактические руководители распределяли выручку между 13 аффилированными коммерческими структурами, применяющими упрощенную систему налогообложения:
— Необоснованное использование упрощенной системы налогообложения позволяло продавать населению страны товар с наценкой выше 200 %, при этом скрывать сверхприбыль от налогообложений. В настоящее время установлено, что в период с 2019 по 2022 год фигуранты не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 2 миллионов рублей, — рассказал в сюжете заместитель начальника УДФР по Минску и Минской области Дмитрий Дягилев.
Сообщается, что такая схема позволяла продавать белорусам б/у-вещи с наценкой в 3-5 раз и скрывать от налогов сверхприбыль. Кроме того, установлено, что Петр Ходасевич организовал сеть офшорных компаний в Латвии, Польше и Великобритании. В общей сложности на иностранные счета с 2011 по 2023 годы было перечислено почти 60 миллионов долларов. Сейчас финансовую деятельность подконтрольных Ходсевичам белорусских и зарубежных фирм детально изучают следователи. В результате возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 243 УК РБ — уклонение налогов в особо крупном размере.
Отметим, что на сегодня сеть секондов «Мода-Макс» насчитывает 92 магазина в 27 городах Беларуси. В Гродненской области их точки работали в Лиде, Сморгони и Слониме.