По документу сейчас в финансовых преступлениях могут заподозрить людей, которые раз или несколько раз в течение одной недели:
— снимали с банковской карты банка-нерезидента в банкомате наличные в сумме 200 базовых или более;
— получили деньги в сумме 200 базовых или более из-за границы за услуги, займы, дивиденды, выигрыши, которые имеют признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управделами президента.
Отметим, что ранее, чтобы попасть в поле зрения правоохранительных органов, необходимо снять в банкоматах налички более чем на 500 базовых величин — 14,5 тысяч рублей.