Банки будут проверять своих клиентов на причастность к терроризму. Новые правила уже действуют.
Фото: polytika.ru
Согласно постановлению Совмина № 727, они введены, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов, финансирование терроризма и распространение оружия массового поражения. В связи с этим минимум раз в квартал банки станут проверять своих клиентов по базе организаций и физлиц, причастных к терроризму. Если фирма окажется в ней, счета будут заморожены в течение рабочего дня.