Как сообщает пресс-служба Комитета госконтроля, несколько месяцев фирма работала «по-серому». Доходы от грузоперевозок не заносились в бухучет, что позволило «коммерсанту» использовать выручку в личных целях. Разумеется, никаких налогов он не платил. Материалы расследования передали в налоговую инспекцию. После проверки предпринимателю начислили свыше миллиарда рублей налогов, сборов и взысканий.
Смошенничал директор и при закупках. Несколько тонн соли, приобретенной в Солигорске, до предприятия так и не доехали. Хотя в документах было указано, что соль предназначена для нужд организации и перепродаже не подлежит.
Слонимский межрайонный отдел финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по статье «воспрепятствование возмещению убытков кредитору». В целом за совершенные правонарушения экс-бизнесмен может лишиться свободы на срок до двух лет.