Клиентам, которые попытаются после деноминации обменять сумму более 1 000 базовых величин (Br210 000 000), придется показать паспорт. Такой ответ дал Нацбанк на обращение Ассоциации белорусских банков, пишет СБ.Беларусь Сегодня.
Фото: euroradio.fm
Обращение касалось применения законодательства, касающегося предотвращения легализации преступных доходов во время обмена денег после деноминации.
Письмо регулятора касалось не только необходимости идентифицировать клиента, меняющего крупную сумму денег. Если банк не может определить, откуда у того или иного человека появились средства, Нацбанк советует опереться на признак подозрительности финансовой операции. Узнать его можно в инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля, принятой в 2014 году.