Понедельник, 9 декабря
  • Погода в Гродно
  • 6
  • EUR2,3479
  • USD2,1154
  • RUB (100)3,3195
TOP

За два года белорусский пенсионер купил в банках 5 млн долларов

В прошлом году в поле зрения налоговых органов попали более 14 тысяч белорусов. Пристальное внимание к ним вполне логично: доходы не соответствовали расходам. Дорогие квартиры и машины покупались на весьма скромные зарплаты.

— По результатам проведенной работы в бюджет доначислено и взыскано более 10 миллиардов рублей, — рассказали FINANCE.TUT.BY в Министерстве по налогам и сборам. — Причем в последнее время в поле зрения правоохранительных и налоговых органов попали люди, которые при отсутствии легальных доходов покупали значительные суммы наличной иностранной валюты в белорусских банках.

Например, установлено, что обычный студент вуза в течение года купил в обменниках более 2 миллионов долларов США. Подтвердить источники своих доходов молодой человек не смог. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

— Сейчас налоговые и правоохранительные органы проводят контрольные мероприятия по установлению источников доходов в отношении пенсионера, который на протяжении 2012-2013 годов купил в белорусских банках более 5 миллионов долларов США, — рассказали в пресс-службе министерства.

В коммерческих банках нам прокомментировали: требования к покупателям валюты не изменились. Кассиры по-прежнему должны регистрировать паспортные данные желающих купить валюту и передавать их в информационный центр «Расчет».

Тем не менее, в середине февраля Нацбанк письменно предупредил комбанки: к данным покупателей валюты относиться нужно внимательнее. После проведенных проверок регулятора обеспокоил тот факт, что формально, конечно, кассиры эту процедуру выполняют, но на деле — не всегда качественно. Самое распространенное нарушение — замена полных имени и отчества на инициалы. «Банки включали не все сведения об операциях продажи иностранной валюты физическим лицам, а также передавали неполные данные этих лиц», – говорилось в письме.

Самое читаемое

Разное